Cựu lãnh đạo Cred đối mặt với các cáo buộc gian lận điện tử và rửa tiền.

Ba cựu giám đốc của Cred, một công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản, đã bị buộc tội tham gia vào tội gian lận điện tử và rửa tiền trước khi công ty tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020.

“Vụ truy tố này thể hiện ý định của chúng tôi để giữ cho thị trường của chúng tôi không bị các kẻ lừa đảo chi phối và an toàn đối với nhà đầu tư,” Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận Bắc California viết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 5 tại đây.

Cựu CEO Daniel Schatt và CFO Joseph Podulka đối mặt với 13 cáo buộc gian lận điện tử và rửa tiền, trong khi CCO James Alexander bị buộc tội với bốn tội danh.

“Nó nổi bật một mô hình lừa đảo, gian lận, khiếm khuyết khiến các nạn nhân tiềm năng mất hàng trăm triệu đô la tiền điện tử tại giá thị trường,” Phó Đặc vụ Điều tra Tội phạm của Cục Thuế IRS Mark Mosley nói.

Khi Cred tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020, Coincuatui đã báo cáo rằng nhiều người dùng đã quay sang mạng xã hội để bày tỏ lo ngại và hỏi liệu "funds" của họ có an toàn hay không.

Cơ quan truy tố cáo buộc rằng ba giám đốc này đã đánh lừa khách hàng về các phương thức cho vay và đầu tư của Cred.

Cred được cho là chỉ tham gia vào "cho vay có đảm bảo hoặc cam kết," rằng các khoản đầu tư tiền điện tử của mình đã được "bảo vệ" và rằng họ duy trì một "phương pháp all weather" để đầu tư để bảo vệ khỏi biến động.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định rằng Cred đã cho vay mà "không phải là cầm cố hay đảm bảo."

Liên quan: Công ty cho vay tiền điện tử phá sản Genesis xin phép bán $1,6 tỷ tài sản niêm yết

Schatt và Podulka xuất hiện tại tòa lần đầu vào ngày 2 tháng 5 và sẽ phải trở lại để đưa ra lời khai vào ngày 8 tháng 5. Ngày bắt đầu tòa lần đầu của Alexander vẫn chưa được đặt lịch.

Các cáo buộc đến trong khi cựu CEO của công ty cho vay tiền điện tử Alex Mashinsky chuẩn bị cho phiên xử hình phạt vào tháng 9 năm 2024, nơi ông đối diện với bảy tội danh sau khi công ty sụp đổ vào tháng 7 năm 2022.

Trong khi đó, Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử khác đã tuyên bố phá sản vào tháng 1 năm 2023, đang làm việc để thanh toán nợ với các chủ nợ. Vào ngày 2 tháng 4, Genesis đã thanh lý khoảng 36 triệu cổ phiếu GBTC, tạo ra $2,1 tỷ đô la Bitcoin.

Tạp chí: Các đồng tiền Meme: Sự phản bội của lý tưởng tiền điện tử... hay là mục đích thực sự của nó?